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百年人壽“315”特別策劃《管好自己的養老錢》(四):遠離洗錢詐騙風險

2022-03-21

“共促消費公平,共享數字金融” 2022年“315”消費者權益保護教育宣傳周,百年人壽面向老年群體推出金融宣教特別策劃《管好自己的養老錢》,通過“以案說險”的方式,對金融風險意識較為薄弱的老年群體開展,針對性宣傳教育活動,幫助老年消費者樹立理性投資觀念,提高老年人權益保護意識。

 

以案說險

某日,王阿姨接到一個來自陌生號碼的電話,對方自稱是某市公安局的,直呼她的全名,告訴她你的銀行賬戶涉嫌洗錢。警方將對案件進行偵破……”,這可把王阿姨嚇壞了,急忙辯解說:"我最近哪里也沒去,也不認識什么洗錢的人啊。這時,對方態度有所緩和。聲稱我們可以提供幫助,要想證明你的清白,需要對你的賬戶進行驗證,請你把賬戶的錢暫時轉到我們提供的安全賬戶內,待賬戶驗證通過后,再轉回你自己的賬戶”。通話結束前,對方又叮囑王阿姨“這件事千萬別告訴別人”。王阿姨放下電話后,連忙按照對方的指示,到離家近的銀行ATM將賬戶里的20萬元轉到了對方的指定賬戶。匯款完成后,王阿姨等了半天,也沒收到對方將錢轉回的消息,心生疑慮趕緊報警。經警方核實,所謂的洗錢案件根本不存在,王阿姨一不小心落入了騙子的洗錢案件騙局。

 

知識鏈接遠離洗錢詐騙風險

面對紛繁復雜的利用“洗錢”詐騙行為,如何保護自己,遠離詐騙風險。需要做好以下幾點:

●不要隨意暴露個人身份信息;不要出租出借自己的身份證件;不要出租出借自己的銀行賬戶;不要用自己的賬戶替他人提現和轉賬。

●主動配合金融機構進行身份識別。到金融機構辦理業務時,帶好身份證件;大額現金存取時,出示身份證件;替他人辦理業務時,出示您和他人的身份證件;更換身份證件的,請及時到金融機構進行更新留存的個人資料信息

●妥善保管證件、賬戶、銀行卡、密碼、U盾和交易信息。

●千萬不要將銀行卡號碼、交易密碼、手機收到的交易驗證碼告訴別人。個人客戶資料和交易信息依法受到保護?!吨腥A人民共和國反洗錢法》規定:對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息,應當予以保密;非依法律規定,不得向任何單位和個人提供。

 

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